SARLAFT
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Es un modelo obligatorio en muchas entidades de Colombia, especialmente financieras, para prevenir que la organización sea utilizada para mover dinero ilegal o financiar actividades ilícitas.
- Vinculación de clientes, proveedores, contratistas y empleados
- Consulta en listas restrictivas (OFAC, ONU, etc.)
- Informes de gestión
- Seguimiento a PEP (personas políticamente expuestas)
Cartera bruta
$259,750M
Cartera vencida > 30 días
$7,336M
ICV > 30 días
2.82%
Total deudores
38
Deudores vencidos
15
Cartera por línea ($M)
Concentración por sector (%)
Calidad de cartera por calificación (%)
Cobertura de cartera vencida (%)
Beneficios para tu comité de riesgo
01
Cumple sin fricción
Automatiza un requisito obligatorio para entidades financieras en Colombia, sin procesos manuales.
02
Detecta riesgo antes de vincular
La consulta automática en listas restrictivas se hace antes de formalizar cualquier vinculación.
03
Seguimiento continuo a PEP
Monitorea de forma permanente a las personas políticamente expuestas relacionadas con la entidad.
¿Qué servicios ofrecen?
Ofrecemos una plataforma de gestión integral de riesgos financieros con 7 módulos interconectados: crédito, otorgamiento, liquidez, mercado, operacional, SARLAFT y Business Intelligence, sobre una misma base de datos y un mismo lenguaje visual ejecutivo.
¿Qué tipo de soporte brindan?
Acompañamiento durante la implementación, capacitación a tu equipo de riesgo y soporte continuo para resolver dudas funcionales y técnicas una vez la plataforma está en producción.
¿Puedo solicitar un desarrollo dentro de un módulo?
Sí. Cada módulo puede ajustarse a necesidades específicas de tu entidad; evaluamos la solicitud con nuestro equipo técnico y te damos un alcance y tiempo de entrega.
¿Cómo es el proceso de instalación?
Inicia con una reunión de diagnóstico, seguida del levantamiento de tus fuentes de información, la configuración de los módulos contratados y la capacitación de tu equipo antes de salir a producción.
¿Sobre qué tecnología está construida la plataforma?
Risk Solution está desarrollado sobre base de datos Oracle, con interfaz en Oracle APEX, lo que garantiza estabilidad, seguridad y trazabilidad de la información.
Lleva toda tu gestión de riesgo a
un solo tablero.
Agenda una demo y mira cómo el comité de riesgo recibe el reporte en minutos.
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