SARLAFT
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Es un modelo obligatorio en muchas entidades de Colombia, especialmente financieras, para prevenir que la organización sea utilizada para mover dinero ilegal o financiar actividades ilícitas.
- Vinculación de clientes, proveedores, contratistas y empleados
- Consulta en listas restrictivas (OFAC, ONU, etc.)
- Informes de gestión
- Seguimiento a PEP (personas políticamente expuestas)
Vinculaciones personas naturales
2,146
Vinculaciones personas jurídicas
318
Consultas a listas vinculantes
18,504
Alertas activas
6
Beneficios para tu comité de riesgo
01
Vinculación de clientes más ágil y confiable
Los formularios digitales de vinculación para personas naturales y jurídicas estandarizan la captura de información, reduciendo errores manuales y agilizando el proceso de conocimiento del cliente desde el primer contacto.
02
Detección oportuna de riesgos reputacionales y legales
La consulta automática contra listas vinculantes (OFAC, ONU, Interpol, entre otras) permite identificar de forma inmediata posibles coincidencias con clientes, proveedores o terceros, evitando vincular o mantener relaciones con personas de alto riesgo.
03
Cumplimiento normativo con menor exposición a sanciones
Las alertas automáticas ante la aparición de una persona en listas restrictivas garantizan una respuesta oportuna frente a la Superintendencia y demás entes de control, reduciendo el riesgo de sanciones económicas y protegiendo la reputación de la organización ante clientes y aliados estratégicos.
¿Qué servicios ofrecen?
Ofrecemos una plataforma de gestión integral de riesgos financieros con 7 módulos interconectados: crédito, otorgamiento, liquidez, mercado, operacional, SARLAFT y Business Intelligence, sobre una misma base de datos y un mismo lenguaje visual ejecutivo.
¿Qué tipo de soporte brindan?
Acompañamiento durante la implementación, capacitación a tu equipo de riesgo y soporte continuo para resolver dudas funcionales y técnicas una vez la plataforma está en producción.
¿Puedo solicitar un desarrollo dentro de un módulo?
Sí. Cada módulo puede ajustarse a necesidades específicas de tu entidad; evaluamos la solicitud con nuestro equipo técnico y te damos un alcance y tiempo de entrega.
¿Cómo es el proceso de instalación?
Inicia con una reunión de diagnóstico, seguida del levantamiento de tus fuentes de información, la configuración de los módulos contratados y la capacitación de tu equipo antes de salir a producción.
¿Sobre qué tecnología está construida la plataforma?
Risk Solution es un producto en la nube: funciona como SaaS, sin instalación en los servidores de la entidad. Está desarrollado sobre base de datos Oracle, con interfaz en Oracle APEX, lo que garantiza estabilidad, seguridad y trazabilidad de la información.
Lleva toda tu gestión de riesgo a
un solo tablero.
Agenda una reunión y mira cómo el comité de riesgo recibe el reporte en minutos.
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